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行業新聞

一個蘿卜章騙走了10億大單

2017-08-01

一場精心安排的騙局,騙取了美的集團10億元資金。

今年6月29日,美的集團通過微信公眾號正式回應“遭遇10億元理財騙局”的傳聞稱,公司下屬合肥美的冰箱公司(合肥美的)在2016年3月購買10億元理財信托產品,2016年5月通過內控日常核查發現存在詐騙風險并第一時間報案。美的稱,目前該案件偵查進展順利,主要涉案人員正在或已抓捕歸案,公司已收回部分委托理財資金,部分資產正進一步追繳中,預計整體損失可控。

據新聞了解,美的集團旗下的合肥美的電冰箱有限公司(下稱“合肥美的”)于2016年購買了10億元理財信托產品,但該部分資金疑似遭遇“騙局”,其中有7億元的涉案銀行為“農業銀行成都武侯支行”,另有3億元的涉案銀行為“重慶銀行貴陽分行”。目前,上述案件正在開庭審理中,不排除兩案合并的可能。而這場騙局的關鍵,發生在去年3月,成都的一家銀行內。在這家銀行的一間副行長辦公室內,這場騙局的關鍵人物悉數登場,行騙的資料集中蓋上假章,而騙子們在這里拿到了受騙人的關鍵信任票。

在成都,一場真銀行、假行長的戲碼正式開鑼。

2016年3月22日,美的一行幾人,由一名自稱為“農行成都武侯支行客戶經理”的陳某接待,來到了農行成都武侯支行辦公大樓。根據記者掌握的情況,3月22日9時47分50秒,“客戶經理”陳某領著美的方面等人從一層營業廳進入,坐上電梯進入農行武侯支行辦公區,去往副行長路某辦公室。全程并無任何人要求登記或出示證件,亦無人詢問或阻攔。進入辦公室后,“客戶經理”陳某向大家介紹了一名中年男子“黃行長”,隨后雙方交換了名片。

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初次見面,美的李某向“黃行長”介紹了美的在全國14個基地與農行的優良合作歷史,并表示能和農行再度合作“感到比較親切”。“黃行長”則向大家介紹了項目標的公司——農行成都武侯支行3個“授信客戶”的情況,在他口中,三家企業都是農行的重點優質客戶,每次貸款都按期還,但出于“指標考核壓力”和為了讓“報表好看些”,銀行這才希望通過引進企業發放委貸、出具函件、賺取中收的方式為企業放款。談話間,“客戶經理”陳某還從辦公室一側的文件柜子里拿出塑料檔案盒,并稱那些是三個企業的授信資料,給美的李某和朱某查看。這些資料包括了農行四川省分行的授信批復復印件、農行武侯支行對三家企業的調查報告原件、三家企業的抵押質押權證原件以及抵押物的評估報告并附有物業照片原件等文件。在查看3個“授信客戶”的全部資料并交流后,美的李某和朱某便提出要求當面簽署《承諾函》的想法,“黃行長”當著美的公司人士的面,從辦公桌抽屜里拿出“農行成都武侯支行”的公章,在李某和朱某仔細核對后,“黃行長”進行了蓋章。因第一次蓋章不清晰,“黃行長”還加蓋了一次。隨后,美的方面對蓋了公章的《承諾函》進行核對、拍照留存,并提出“《承諾函》原件要不要密封一下”,但“黃行長”的回答是,“《承諾函》簽署日期還是空著的,現在沒有必要密封,等你們落實了放款時間、填上簽署日期后再密封吧。”

根據記者掌握的信息,3月22日10時48分,“客戶經理”陳某帶著美的一行4人結束了近一小時的會面,離開農行武侯支行辦公區。

一個值得注意的細節是,在雙方會面的一小時中,美的李某、“黃行長”以及“客戶經理”陳某聊的大多是與項目無關的內容,而是與各自的工作領域相關。即使是回答一小時會談中最認真工作的美的朱某提問時,“黃行長”和“客戶經理”陳某都未露出一絲破綻。朱某曾在會談中質疑其中一家企業的抵押房產評估價值過高,“黃行長”和“客戶經理”陳某在回應中并未打結,而是以“當地消費高”、“進行過類比”、“這是臨街商鋪、價格就是比較高”等話語瞞天過海。

業內人士不禁感慨,這個“騙局”可以說是非常具有戲劇性,“蘿卜章”就算了,甚至還有專門的“演員”,而美的,則可以說是一個非常稱職的觀眾了,“該配合你演出的我非常配合”。

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